Владелец рыболовецкой компании Rabuško арестован
Силами Госполиции на днях был задержан один из трех объявленных в розыск дельцов, манипулировавших схемами с уводом капиталов от налогов – владелец бывшей рыболовецкой компании Rabuško Андрей Подрядчиков. Двое его сообщников по-прежнему находятся в бегах. Группа нанесла госказне ущерба на полмиллиона латов. Об этом сообщает www.fishnet.ru со ссылкой на kriminal.lv.
Задержание произошло 15 мая в Руцавскром крае. 16 мая суд Лиепаи, учитывая все обстоятельства дела, применил к Подрядчикову в качестве меры пресечения арест.
24 января по факту мошенничества и легализации средств, полученных преступным путем, совершенной в группе, Управлением Финансовой полиции СГД был начат уголовный процесс.
В феврале была приостановлена деятельность группировки, которая в период с 1 января 2012 года по 24 января 2013 года занималась преступной деятельностью, оформляя бухгалтерские документы о фактически несостоявшихся сделках, таким образом, присвоив из госбюджета налог на добавленную стоимость в размере почти полмиллиона латов (476 225,97 лата).
В этой связи проведено 24 обыска, изъяты вещественные доказательства, а в статусе подозреваемых находятся 12 лиц. Девять человек нашли сразу, но трое сбежали, и теперь удалось задержать Подрядчикова (1974 г.р.). Пока еще не найдены Вячеслав Попков (1975 г.р.) и Андрей Никерин (1962 г.р.).
В общей сложности в схеме участвовало 23 фирмы (часть из них, судя по всему, фиктивные) и 19 частных лиц, в том числе – жителей Литвы, Эстонии и Польши.
